WASHINGTON: Os Estados Unidos anunciaram sanções contra uma exchange de criptomoedas iraniana controlada pelo financiado iraniano Babak Zanjani, sancionado, na quinta-feira, acusando-a de processar pagamentos para navios transitarem com segurança pelo Estreito de Hormuz.
O Tesouro disse que a BitBank roteou centenas de milhões de dólares para o Corpo de Guarda da Revolução Islâmica e descreveu a exchange como um componente chave na infraestrutura de evasão de sanções baseada em ativos digitais do Irã.
A exchange foi usada para transferir fundos pagos à recém-estabelecida Autoridade de Serviços Marítimos Seguros do Hormuz do Irã, disse o Tesouro em um comunicado.
Zanjani tem sido por muito tempo uma figura chave nas redes de evasão de sanções do Irã. Ele foi sentenciado à morte pelas autoridades iranianas em 2016 por desvio de fundos. Sua sentença foi comutada em 2024. No ano seguinte, ele reapareceu como apoiador de projetos econômicos do governo iraniano.
A designação faz parte da "Operação Economic Outcast" do Tesouro, destinada a isolar o Irã economicamente e interromper as redes financeiras, comerciais e logísticas globais do Irã, segundo o comunicado. A estratégia tem visado o comércio ilícito de petróleo do Irã, intermediários financeiros, casas de câmbio, navegação, aviação e empresas-fantasma.
Os EUA também sancionaram a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a desenvolvedora de software por trás da BitBank, e três associados próximos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
O Tesouro anunciou sanções contra Zanjani e seus dois maiores projetos de ativos digitais, Zedcex Exchange Limited e Zedxion Exchange Limited, em janeiro, acusando-os de lavar dinheiro para a IRGC.
Em julho, os EUA impuseram sanções contra nove outras empresas nas quais Zanjani está envolvido, incluindo seu conglomerado 'Dot One', baseado no Irã, e outras empresas sediadas na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos, bem como executivos de topo dessas empresas.
“Por meio dessa infraestrutura combinada, as empresas de Zanjani atuaram tanto como empreendimentos comerciais voltados para o público quanto como plataformas financeiras clandestinas que facilitam a evasão de sanções e fornecem apoio a entidades ligadas ao Estado iraniano”, disse o Tesouro.
